美司法部起诉 KuCoin 事件追踪
2024 年 3 月 26 日，美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人提出了刑事指控。此前早已初见端倪，很多人嗅到了和上次币安被起诉事件同样的味道。Foresight News 将对此次事件进行追踪。
共有11个节点
- 数据：KuCoin 过去几小时内在以太坊流出约 5 亿美元加密资产Foresight News 消息，据 Spot On Chain 监测，在美国政府对 KuCoin 提出刑事诉讼后，过去几小时内已有价值约 5 亿美元的资产在以太坊网络上从 KuCoin 流出，包括 2.74 亿枚 USDT、1.55 万枚 ETH（约合 5500 万美元）、5000 万枚 ONDO（约合 4600 万美元）、1200 万枚 FET（约合 3400 万美元）和 9538 万枚 GHX（约合 2180 万美元）等。目前 KuCoin 热钱包在以太坊网络上仍持有价值超过 36 亿美元资产。快讯 2024-03-27 10:35
- KuCoin：正通过律师调查详情，目前运行良好且用户资产安全Foresight News 消息，KuCoin 回应与美国监管机构指控相关事件，称「目前 KuCoin 运行良好，用户的资产安全，已获知相关报道，目前正在通过律师调查详情。 KuCoin 尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。」快讯 2024-03-26 23:56
- 美 CFTC 发起针对 KuCoin 的民事执行诉讼Foresight News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同运营名为 KuCoin 的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 法规。在针对 KuCoin 的持续诉讼中，CFTC 寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。 [查看更多]快讯 2024-03-26 23:41
- 美国检察官办公室起诉 KuCoin 及其两位创始人Foresight News 消息，美国纽约南区检察官办公室宣布指控 KuCoin 及其两名创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反银行保密法和经营未经许可的货币转账业务。该指控称，KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。 KuCoin 还被指控经营未经许可的货币转账业务并严重违反《银行保密法》，称 KuCoin 接收超过 50 亿美元，汇出超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。Chun Gan 和 Ke Tang 仍未被拘捕。快讯 2024-03-26 23:04
- KuCoin 支付 2200 万美元以解决加密诉讼，并同意退出纽约市场Foresight News 消息，据路透社报道，KuCoin 支付 2200 万美元以解决美国纽约州总检察长提起的诉讼，并同意退出纽约市场。KuCoin 的 2200 万美元付款包括向该州支付的 530 万美元，以及向 177,800 名纽约投资者退还价值 1670 万美元的加密货币。 [查看更多]快讯 2023-12-12 22:15
- 吴说：KuCoin 将裁员近 30%，KuCoin 回应称属于正常的组织发展和人员变动Foresight News 消息，据吴说区块链报道，加密货币交易所 KuCoin 将裁员近 30%。KuCoin 目前有约 1000 名员工。裁员主要原因是 KuCoin 近期的全面合规战略与 KYC 严格化，导致利润率下降。早先许多地区例如美国、加拿大的 KuCoin 用户遭到清退。 [查看更多]快讯 2023-07-25 21:07
- 纽约总检察长对 KuCoin 提起诉讼，寻求阻止该公司在纽约运营Foresight News 消息，纽约总检察长 Letitia James 对 KuCoin 提起诉讼，指控 KuCoin 未能注册为证券和商品经纪自营商，谎称自己是交易所，并寻求阻止该公司在纽约运营。Letitia James 表示，在 KuCoin 上，投资者可以虚拟货币，包括 ETH、LUNA 和 TerraUSD (UST)，这些都是证券和商品。这是监管机构首次在法庭上声称 ETH 是一种证券。 [查看更多]快讯 2023-03-10 07:50
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