美国检察官办公室起诉 KuCoin 及其两位创始人
2024-03-26 , 23:04

Foresight News 消息,美国纽约南区检察官办公室宣布指控 KuCoin 及其两名创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反银行保密法和经营未经许可的货币转账业务。该指控称,KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法,故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱(AML)计划,不维持验证客户身份的合理程序,并且不提交任何可疑的文件活动报告。 KuCoin 还被指控经营未经许可的货币转账业务并严重违反《银行保密法》,称 KuCoin 接收超过 50 亿美元,汇出超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。Chun Gan 和 Ke Tang 仍未被拘捕。

收藏此快讯
相关Wiki
推荐阅读
OKX 将上线 Banana Gun(BANANA)
Foresight News 消息,OKX 将上线 Banana Gun(BANANA)。目前充币通道已开放,提币通道开放时间为 10 月 19 日 18:00,集合竞价时间段为今日 17:00 至 18:00,BANANA/USDT 现货交易开盘时间为今日 18:00。
快讯 2024-10-18 15:11
1kx:机器人如何成为区块链游戏的无名英雄?
你体会过被机器人玩家支配的恐惧吗?
2024-10-18 15:03
亚洲巨头索尼进军加密:索尼与区块链会擦出什么样的火花?
索尼正通过收购中心化交易所、推出 Soneium 区块链主网和开发稳定币,积极进军 Web3,旨在构建全面生态系统并加速数字转型。
2024-10-18 14:46
数据请求中
在 App 打开