美国检察官办公室起诉 KuCoin 及其两位创始人
2024-03-26 , 23:04

Foresight News 消息,美国纽约南区检察官办公室宣布指控 KuCoin 及其两名创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反银行保密法和经营未经许可的货币转账业务。该指控称,KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法,故意不维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱(AML)计划,不维持验证客户身份的合理程序,并且不提交任何可疑的文件活动报告。 KuCoin 还被指控经营未经许可的货币转账业务并严重违反《银行保密法》,称 KuCoin 接收超过 50 亿美元,汇出超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金。Chun Gan 和 Ke Tang 仍未被拘捕。

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