美 CFTC 发起针对 KuCoin 的民事执行诉讼
2024-03-26 , 23:41

Foresight News 消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼,指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同运营名为 KuCoin 的中心化数字资产交易所,多次违反《商品交易法》(CEA)和 CFTC 法规。在针对 KuCoin 的持续诉讼中,CFTC 寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反 CEA 和 CFTC 规定的行为发出永久禁令。


另一起刑事案件中,纽约南区美国检察官办公室对 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起诉书,指控他们违反《银行保密法》、经营未经许可的货币转账业务,以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。

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