币安与尼日利亚政府的拉锯战
今年 2 月，尼日利亚以币安破坏了该国货币的稳定为由，拘留了币安的两名高级员工。近日，币安 CEO Richard Teng 亲自撰文，揭示「高管被拘」事件来龙去脉。Richard 要求尼日利亚政府释放「无辜」员工，并指控尼日利亚官员贿赂。尼日利亚回应 Richard 缺乏实际内容。双方的拉锯战会走向何方？
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- 2024-05-08 22:51:23尼日利亚发言人称币安 CEO 提出的贿赂指控缺乏实质内容Foresight News 消息，据彭博社报道，尼日利亚信息部发言人 Rabiu Ibrahim 表示，币安首席执行官 Richard Teng 对身份不明的尼日利亚政府官员提出了虚假的贿赂指控，Richard Teng 称一位身份不明的官员要求支付 1.5 亿美元的加密货币，以解决针对该公司正在进行的刑事调查。信息部发言人称，「币安首席执行官的这一说法缺乏实质内容，只不过是一种声东击西的策略。」快讯 2024-05-08 22:51
- 2024-05-08 20:39:37尼日利亚区块链技术利益相关者协会要求币安披露贿赂代理人身份Foresight News 消息，据 Cointelegraph 报道，尼日利亚区块链技术利益相关者协会（SiBAN）要求币安披露向他们行贿的代理人的身份。 SiBAN 强调，币安需要披露具体细节，敦促他们查明参与涉嫌贿赂的个人。尼日利亚加密货币利益相关者表示，如果处理不当，币安的贿赂指控会损害政府形象，从而对尼日利亚的加密货币行业产生不利影响。 [查看更多]快讯 2024-05-08 20:39
- 2024-05-08 09:15:13
- 2024-05-07 16:45:48尼日利亚证交会官员：将在「未来几天」发布加密行业新规，禁止奈拉 P2P 交易Foresight News 消息，据彭博社报道，尼日利亚证券交易委员会总干事 Emomotimi Agama 表示，将在「未来几天」推出涵盖加密货币交易所、数字资产托管机构和该行业其他领域的新规则。Agama 称，「当前需要做的事情是将奈拉从 P2P 领域除名，以避免目前正在发生的奈拉汇率操纵事件。」快讯 2024-05-07 16:45
- 2024-05-07 16:15:14币安首席执行官呼吁尼日利亚政府释放被关押高管 Tigran GambaryaForesight News 消息，币安首席执行官 Richard Teng 发文呼吁尼日利亚政府释放被关押同事 Tigran Gambarya。Richard Teng 称 Tigran Gambaryan 并不是以「决策者」或「谈判者」的身份前往尼日利亚。他只是充当金融犯罪和政策讨论能力建设方面的职能专家，却被尼日利亚政府关押了 70 多天。 [查看更多]快讯 2024-05-07 16:15
- 2024-04-22 21:44:50币安高管 Nadeem Anjarwalla 妻子否认其在肯尼亚被捕并引渡至尼日利亚的报道Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，币安高管 Nadeem Anjarwalla 的妻子否认了有关其在肯尼亚被捕并随后被引渡回尼日利亚的报道。此前，有报道称尼日利亚当局已在肯尼亚找到了 Anjarwalla，并正在与肯尼亚当局合作，将这位高管带回尼日利亚。 [查看更多]快讯 2024-04-22 21:44
- 2024-04-22 09:07:33尼日利亚法院已将币安高管的逃税诉讼听证会延期至 5 月 17 日Foresight News 消息，据 Bitcoinist 报道，尼日利亚阿布贾联邦高等法院 Emeka Nwite 法官已裁定将币安高管 Tigran Gambaryan 的逃税诉讼听证会延期至 5 月 17 日，届时将做出明确判决。 [查看更多]快讯 2024-04-22 09:07
- 2024-04-15 17:43:07尼日利亚政府在肯尼亚追踪到此前逃脱的币安高管，引渡正在进行中Foresight News 消息，据当地媒体 PUNCH 援引知情人士报道，尼日利亚政府在肯尼亚找到了此前逃脱的币安高管 Nadeem Arjarwalla，尼日利亚政府正在与正在与国际刑事警察组织、美国联邦刑事警察组织和肯尼亚警察局谈判，以加快 Nadeem Arjarwalla 的引渡。快讯 2024-04-15 17:43
- 2024-04-11 09:05:07币安正与尼日利亚政府合作，以确保其金融犯罪调查主管获释Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，币安首席合规官 Noah Perlman 近日表示，币安正与尼日利亚政府合作，以确保其金融犯罪调查主管 Tigran Gambaryan 获释。Tigran Gambaryan 曾是美国国税局特工，于 2021 年加入币安，本周其对洗钱、逃税和操纵尼日利亚货币价格等指控拒不认罪。 [查看更多]快讯 2024-04-11 09:05
- 2024-04-04 17:54:29尼日利亚政府与国际刑警组织合作，寻求引渡逃离该国的币安高管Foresight News 消息，据当地媒体 PUNCH 报道，尼日利亚政府已开始着手引渡 3 月份「逃离」尼日利亚羁押的 Binance 非洲区域经理 Nadeem Anjarwalla。 [查看更多]快讯 2024-04-04 17:54
- 2024-04-03 20:41:02尼日利亚与国际刑警组织合作拟引渡此前逃脱的币安高管Foresight News 消息，据尼日利亚当地媒体 Punch 援引政府消息人士报道，尼日利亚联邦政府和国际刑警组织已开始引渡币安高管 Nadeem Anjarwalla，他于 3 月 22 日越狱。消息人士指出，Anjarwalla 的缺席不会影响周四币安、Tigran 和 Gambaryan 因五项洗钱指控在法庭上受审。快讯 2024-04-03 20:41
- 2024-04-03 19:13:50币安：尼日利亚不应追究在公司中没有决策权的 Tigran Gambaryan 的责任Foresight News 消息，币安发布关于 Tigran Gambaryan 的声明，Tigran Gambaryan 是遭尼日利亚拘留的币安高管之一。币安在声明中表示 Tigran Gambaryan 是一名美国公民，十年来，他担任美国联邦特工，调查涉及国家安全、恐怖主义融资等案件，作为美国财政部国税局刑事调查 (IRS-CI) 部门精英网络调查团队的一员，Tigran 领导了多项价值数十亿美元的调查，包括丝绸之路腐败调查、BTC-e 比特币交易所和 Mt. Gox 黑客。 [查看更多]快讯 2024-04-03 19:13
- 2024-03-29 22:47:39尼日利亚指控币安洗钱 3500 万美元，羁押币安高管案将于 4 月 4 日举行听证会Foresight News 消息，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达 3540 万美元。在 EFCC 周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于 4 月 4 日继续举行听证会。 [查看更多]快讯 2024-03-29 22:47
- 2024-03-29 09:47:38币安高管已对尼日利亚国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会提起诉讼Foresight News 消息，据 CoinGape 报道，此前遭拘留的币安高管 Tigran Gambaryan 已对尼日利亚国家安全顾问（NSA）和经济与金融犯罪委员会（EFCC）提起诉讼，指控其本人权益遭受侵犯，并向法院寻求五项主要救济。其律师以人权为由，认为扣押他的国际护照违反了宪法，侵犯了他的人身自由，并敦促法院归还他的护照，并在三个多星期后立即释放他。此外，他还要求法院下达禁令，禁止今后在类似调查中拘留他，并要求国家安全顾问和经济与金融犯罪委员会公开道歉。快讯 2024-03-29 09:47
- 2024-03-25 22:12:42知情人士：币安逃脱高管相关尼日利亚警卫已被拘留接受审问Foresight News 消息，据 DL News 援引知情人士报道，与币安高管 Nadeem Anjarwalla 逃跑有关的警卫已被拘留接受审问，知情人士称 Anjarwalla 虽然交出了他的英国护照，但保留了其肯尼亚护照。快讯 2024-03-25 22:12
- 2024-03-25 20:22:04币安发言人：正与尼日利亚合作以解决问题，主要关注点仍是员工安全Foresight News 消息，一位币安发言人在接受 CNBC 采访时表示，「已得知 Nadeem Anjarwalla（币安员工）不再被尼日利亚拘留，币安的主要关注点仍然是员工安全，目前正在与尼日利亚官方密切合作，以迅速解决这个问题。」目前两名币安员工的家人目前拒绝置评。 [查看更多]快讯 2024-03-25 20:22
- 2024-03-25 17:05:03尼日利亚指控币安逃税，币安一名被拘高管已逃脱Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 指控币安逃税，币安被指控四项逃税罪名，包括未缴纳增值税（VAT）、公司所得税、未纳税申报以及共谋通过其平台帮助客户逃税。 [查看更多]快讯 2024-03-25 17:05
- 2024-03-20 22:27:40福克斯记者：美国国务院将对被尼日利亚拘留的币安高提供适当援助Foresight News 消息，福克斯记者 Eleanor Terrett 在 X 平台表示，其针对币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被捕一事寻求美国国务院的评论，美国国务院回应称「我们最优先考虑的是海外美国公民的安全和保障。我们获悉一名美国公民在尼日利亚被拘留的报道。当美国公民在海外被拘留时，该部门将努力提供一切适当的援助。出于隐私考虑，我们不予进一步评论。」 [查看更多]快讯 2024-03-20 22:27
- 2024-03-19 13:43:52尼日利亚法院要求币安必须提供所有尼日利亚用户的交易信息Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，尼日利亚联邦法院已下令，币安必须向尼日利亚的反贪机构尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提供有关所有使用币安的尼日利亚人的全面数据。快讯 2024-03-19 13:43
- 2024-03-14 08:54:33华尔街日报：两名被尼日利亚拘留的币安高管将被拘留至至少 3 月 20 日Foresight News 消息，据华尔街日报报道，两名被尼日利亚拘留的币安高管的家人表示，在法院做出裁决后，两名币安高管将被拘留至少到 3 月 20 日。 [查看更多]快讯 2024-03-14 08:54
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