SEC 铁拳挥下，币安能否突围？
6 月 5 日，美国证券交易委员会对币安实体和创始人赵长鹏提出 13 项指控。币安再次陷入舆论漩涡的中心，加密市场闻风大跌。SEC 起诉涉及哪些内容？币安能否安然度过？
共有54个节点
- 币安及其法律团队称 SEC 就币安客户资产的处理问题发布误导性声明Foresight News 消息，据 Coinspeaker 报道，币安其法律团队在提交给美国哥伦比亚特区地方法院的动议中称，美国证券交易委员会（SEC）就其客户资产的处理发布了误导性声明。币安及其法律团队强调，SEC 没有证据表明其随意混合客户资产或转移资产。如果该动议得到法官批准，或将阻止 SEC 公开发表某些声明。快讯 2023-06-22 17:07
- Binance.US：美 SEC 从未提出任何有关平台滥用客户资产的证据Foresight News 消息，Binance.US 发推称，美国证券交易委员会（SEC）从未提出任何有关平台滥用客户资产的证据，SEC 律师在法庭上也承认其没有任何证据表明发生过这样的事情。快讯 2023-06-19 09:33
- 数据：Binance.US 市场份额下降至 4.35%，月交易量现为 16.9 亿美元Foresight News 消息，据 The Block 报道，Binance.US 的交易量所占市场份额下降至 4.35%，4 月该交易所市场份额为 16.05%。同时，Binance.US 目前的月交易量为 16.9 亿美元，低于 3 月的 176.3 亿美元。快讯 2023-06-19 08:37
- 美国联邦法官要求币安、Binance.US 和 SEC 参与调解会议Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，美国联邦法官要求币安、Binance.US 和美国证券交易委员会（SEC）参与调解会议以讨论对币安运营的限制。第一次调解会议定于美国东部时间 6 月 14 日 14:45 举行。快讯 2023-06-14 22:04
- 币安诉讼案峰回路转：法官拒绝资产冻结令，或真能与 SEC 达成和解？根据美国哥伦比亚特区地区法院 Amy Berman Jackson 法官的说法，如果双方能够就限制达成一致，「绝对没有必要」发出限制令。
- 加密分析师 Phyrex 解读 SEC 关于 Binance.US 临时限制令的听证会
并不是所谓的驳回冻结，而是本质上不能让 Binance.US 倒闭，而且资产是要在美国人手中，这也是为什么初次我对 SEC 的起诉给出的判断是，去 CZ 化。
- Binance.US 和美 SEC 达成协议，避免全部资产冻结Foresight News 消息，据彭博社报道，在美国证券交易委员会（SEC）关于 Binance.US 临时限制令的听证会上，Binance.US 和 SEC 同意达成一项协议，以避免加密货币交易平台的总资产冻结，Binance 为响应 SEC 的资产冻结请求，提出了一项折衷方案，其中包括将美国客户的加密资产转移到具有新私钥的新钱包，这些私钥将由 Binance.US 的美国官员单独控制。 [查看更多]快讯 2023-06-14 07:41
- 美国法官驳回美 SEC 关于「冻结 Binance.US 资产」的请求Foresight News 消息，负责监督美国证券交易委员会（SEC）起诉币安和 Binance.US 案件的联邦法官拒绝下达临时限制令，冻结币安美国交易平台的资产。 法官 Amy Berman Jackson 表示，完全关闭它不仅会对公司而且对整个数字资产市场都会产生重大影响，法官责令 Binance.US 向法院提供其业务开支清单，并责令双方继续协商。快讯 2023-06-14 07:32
- 美 SEC 互联网执法办公室前主任：美司法部将提起或已提起与币安相关的刑事诉讼Foresight News 消息，美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室前主任 John Reed Stark 发推称，美国司法部将提起或已经提起与币安相关的刑事起诉书，「我在美 SEC 执法部门工作了近 20 年，并管理了许多美 SEC - 司法部联合起诉案件，据我看来，存在大量迹象表明美国司法部将提交或已经提交与币安有关的刑事起诉书」。 [查看更多]快讯 2023-06-13 09:28
- Binance.US 聘请美 SEC 执法部门前联席主管等在内的四名律师参与辩护Foresight News 消息，据彭博社报道，Binance.US 从律师事务所 Milbank LLP 聘请了四名律师，其中包括美国证券交易委员会（SEC）执法部门的前联席主管 George Canellos，已针对美国对其经营非法证券交易所的指控进行辩护。George Canellos 目前是律所 Milbank 的诉讼和仲裁团队全球主管，此前曾在 SEC 监督约 1300 名律师，在此之前他是纽约南区美国检察官办公室重大犯罪部门的负责人，其余三名律师也拥有处理刑事案件和破产的经验。快讯 2023-06-13 07:31
- Kaiko：被 SEC 起诉后 Binance.US 市场深度暴跌 78%Foresight News 消息，据 The Block 报道，在被美国证券交易委员会（SEC）起诉后 Binance.US 上排名前 25 位的加密资产市场深度暴跌 78%，加密市场数据提供商 Kaiko 表示，深度下降的原因或为做市商的退出。快讯 2023-06-12 20:32
- 数据：过去 7 天币安净流出约 3.8 万枚 BTC，当前持有约 52 万枚 BTCForesight News 消息，据 Coinglass 数据显示，自 6 月 5 日币安遭到美国证券交易委员会（SEC）起诉以来，该交易所过去 7 天净流出 38065.2 枚 BTC，当前币安比特币钱包余额约为 520,523.15 枚 BTC，仍是比特币钱包余额最多的加密货币交易所。根据币安比特币钱包余额 7 天变化历史数据显示，该指标曾在五月初时有近 20 万枚 BTC 的流出量，约是近 7 天流出量的 5 倍。快讯 2023-06-11 09:51
- 数据：币安总资产并无明显减少，主要因加密货币价格下跌导致过去一周减少约 13%Foresight News 消息，据 Lookonchain 监测，根据币安公开地址，总资产并没有明显减少。过去一周，币安总资产减少约 13%，这主要是由于加密货币价格下跌导致的。大多数资产在过去 7 天下跌了 6% 至 38%。「0x66b8」基金在过去 14 小时一直从币安存入并提取稳定币，似乎在从事某种套利活动，总共交易 1.13 亿美元稳定币。快讯 2023-06-11 09:38
- Binance.US 将暂停美元存款，其银行合作伙伴拟于 6 月 13 日暂停美元提款渠道Foresight News 消息，Binance.US 宣布将暂停美元存款，其银行合作伙伴正准备在 2023 年 6 月 13 日暂停法定货币美元提款渠道，鼓励客户在 6 月 13 日之前提取美元（可能会存在延时）。Binance.US 表示，正在采取积极措施，在一段时间内过渡到仅限加密货币的交易所。Binance.US 将为所有客户资产维持 1：1 储备。处理提款过程中的任何宕机（downtime）都可能是提款量增加和周末银行关闭的结果。快讯 2023-06-09 10:46
- 赵长鹏： Binance.US 上用户资金约有 20 亿美元，除非用户取款否则不会离开 Binance.USForesight News 消息，赵长鹏针对 CoinDesk 有关「币安将 120 亿美元资金发送至赵长鹏控制的公司」的报道回应称，这完全是错误的，Binance.US 总共拥有大约 20 亿美元的用户资金。随着加密货币价格的变化，这个数字会略有波动，并且随着用户的退出而有所下降。所有用户资金都已入账，永远不会离开 Binance.US 平台（当然除非用户自己退出）。快讯 2023-06-09 07:48
- 币安律师：Gary Gensler 应回避美 SEC 对币安的诉讼Foresight News 消息，据 The Block 报道，币安律师在新提交的文件中重申，美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 应回避美 SEC 对币安的诉讼。 [查看更多]快讯 2023-06-08 20:24
- 币安和相关实体 2019 年至今通过 Silvergate Bank 和 Signature Bank 转账约 700 亿美元Foresight News 消息，据彭博社援引法院文件报道，从 2019 年到今年，币安和相关实体通过现已倒闭的 Silvergate Bank 和 Signature Bank 的账户转账了约 700 亿美元，包括「大量资金」在几天内流入和流出。其中 Silvergate 为币安相关方处理了超过 500 亿美元，而 Signature 处理了超过 190 亿美元，部分资金流向了外国实体，包括银行对账单、存款、作废的支票和电汇。快讯 2023-06-08 11:27
- CoinDesk 记者：关于美 SEC 临时限制令的听证会将于 6 月 14 日 02:00 举办Foresight News 消息，CoinDesk 记者 @nikhileshde 发推表示，美国证券交易委员会（SEC）与币安的诉讼有两个重要时间节点，其中币安和 Binance.US 回应美 SEC 申请临时限制令的最后期限为 6 月 12 日，限制令的听证会时间为美国东部时间 6 月 13 日 14:00（北京时间 6 月 14 日 02:00）。快讯 2023-06-08 10:38
- 美 SEC 引用 Binance.US 前 CEO 证词：Binance.US 缺乏独立性Foresight News 消息，法庭文件显示，美国证券交易委员会（SEC）邀请 Binance.US 前 CEO Catherine Coley 担任证人，并引用其在 2022 年 SEC 调查该公司时的证词，其指出 Binance.US 缺乏独立性：「我希望一切都能完全独立，但鉴于我们对其中一些组件的依赖[与 Binance.com 签订的四项服务级别协议]，这在当时不一定能实现，也不可能实现。」同时，Coley 表示，「我希望至少美国参与钱包和托管，这样我们就可以控制代币的托管」，交易数据也包括在协议中，「我想要保管数据并能够与原始数据实时互动」。除了 2022 年的证词外，SEC 还引用 Catherine Coley 内部通信，其中包括她将 Binance.US 获得更多独立性的努力称为「1776 计划」，以及关于清洗交易的互动。快讯 2023-06-08 08:12
- 币安：美 SEC 主席 Gary Gensler 曾于 2019 年申请担任币安顾问Foresight News 消息，据 CNBC 报道，币安律师表示美国证券交易委员会（SEC）主席 Gary Gensler 曾在 2019 年申请担任币安的顾问。 [查看更多]快讯 2023-06-08 08:08
- 美国地方法院已向赵长鹏发出传票Foresight News 消息，币安创始人赵长鹏发推确认美国地方法院已向他发出传票，但他表示这是美国证券交易委员会（SEC）合规流程的一部分，他无需亲自出庭，但需在规定时间内做出回复。快讯 2023-06-08 07:28
- Binance.US 将移除部分交易对并暂停场外交易Foresight News 消息，Binance.US 发布公告称，将于北京时间 6 月 9 日 0:00 移除包括 1INCH/USDT、AAVE/USDT、ATOM/BTC、BCH/BTC、HBAR/BUSD 和 ONE/BUSD 在内的超 100 个交易对。此外，Binance.US 将简化买入、卖出和转换产品，买入、卖出和转换的最大交易金额已更新为 1 万美元。 [查看更多]快讯 2023-06-08 00:17
- Binance.US 上比特币、以太坊等加密货币出现高额溢价Foresight News 消息，据 Binance.US 行情显示，其上比特币、以太坊甚至 USDT 等加密货币出现高额溢价，其中比特币溢价约为 1000 美元，以太坊溢价约为 130 美元，USDT 溢价约为 0.05 美元。快讯 2023-06-07 22:08
- Binance.US 渡劫，美 SEC 眼中币安及 CZ 的「七大罪证」SEC 梳理了币安及赵长鹏的「七项罪证」，包含非法销售未注册证券 BNB、将 Binance 与 Binance.US 平台的资金混合等。
- 针对美 SEC 初步禁令，Binance.US 称用户资产安全且存取款功能正常Foresight News 消息，针对「美 SEC 要求冻结与 Binance.US 相关资产」的法庭文件，赵长鹏回应，如果法院授予，仅影响 Binance.US，不会影响 Binance.com，用户资金是安全的。 [查看更多]快讯 2023-06-07 08:02
- 美 SEC 要求冻结与 Binance.US 相关资产，向币安附属公司 BAM 以及赵长鹏发出临时限制令Foresight News 消息，美国证券交易委员会（SEC）对币安及其附属公司 BAM Managemen、BAM Trading 以及币安首席执行官赵长鹏发出临时限制令，要求冻结与 Binance.US 相关资产。 [查看更多]快讯 2023-06-07 07:52
- 海外舆论对 SEC 对币安的监管之锤怎么看？6 月 5 日晚，美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所币安和赵长鹏提起诉讼，这一黑天鹅事件引发了整个加密市场的巨大关注，不少 KOL 表达了对币安的支持，行业凝聚力也达到空前加强。
- Lookonchain：币安被诉公开后 Cumberland、FalconX 和 FBG Capital 转移大量稳定币至交易所Foresight News 消息，据 Lookonchain 监测，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出后，加密做市商 Cumberland 从 Circle 中撤出 6790 枚 USDC ，并将 6710 万枚 USDC 存入 Coinbase。FalconX 从 Circle 收到 3700 万枚 USDC ，并将 2950 万枚 USDC 存入币安。FBG Capital 存入 4400 万枚 USDT 至币安。快讯 2023-06-06 16:00
- 赵长鹏发起「SEC 与币安谁更保护用户」的推特调查投票Foresight News 消息，币安创始人赵长鹏在 Twitter 上发起调查投票，内容为「谁更保护你？」（Who protects you more?），共有两个选项，分别为「SEC」与「Binance」。截至发文时，共有超 1.5 万人参与投票，「Binance」得票率 84.1%。快讯 2023-06-06 14:03
- 数据：美 SEC 起诉币安后，FBG Capital 将此前提现的 4400 万枚 USDT 再度存入币安Foresight News 消息，Lookonchain 监测显示，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出之前，FBG Capital 从币安撤回了 3500 万枚 USDT ，从 OKX 撤回了 900 万枚 USDT，而在美 SEC 起诉币安的消息传出之后，FBG Capital 将 4400 万枚 USDT 全部存入币安。快讯 2023-06-06 11:00
- 数据：美 SEC 起诉币安后，币安已流出约 1 万枚比特币Foresight News 消息，链上分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼 CEO Ki Young Ju 发推称，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安后，未发生大规模提款挤兑，用户余额实际上在增加，其中 BNB Chain 生态系统占其储备的 10%，目前约 1 万枚比特币流出。快讯 2023-06-06 08:57
- Kaiko：美 SEC 起诉币安前几个小时，币安的 BNB 市场深度开始下降Foresight News 消息，加密市场数据提供商 Kaiko 研究总监 Clara Medalie 发推表示，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出前几个小时，币安的 BNB 市场深度开始下降。快讯 2023-06-06 07:51
- 翻版 FTX？美 SEC 对币安提起的 13 项指控有多严重？SEC 要求法院下令立即对 Binance 和 Binance.US 的财务进行「核实」核算、资产冻结和归还、文件保存以及为 Binance 资产指定接管人。
- Binance.US：SEC 的诉讼毫无根据，呼吁国会介入建立可行的监管制度Foresight News 消息，Binance.US 发推称，美国证券交易委员会（SEC）的诉讼毫无根据，计划为自己进行辩护。Binance.US 表示，近两年半以来与 SEC 进行了真诚的沟通，希望以以建设性的方式建立一个清晰、实用的监管框架，使得类似的企业能够成长，创造就业机会，并为美国消费者提供安全的数字资产访问。 [查看更多]快讯 2023-06-06 00:46
- 0xScope：币安 1 小时内净流出约 1.1 亿美元资产Foresight News 消息，据 0xScope Protocol 监测，币安 1 小时内流出约 1.64 亿美元资产，净流出约 1.1 亿美元资产。快讯 2023-06-06 00:32
