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煜志金融资金盘被曝「软跑路」，涉案金额恐达 200 亿元
Foresight News 消息，经济观察报于昨日发表文章揭露了煜志金融有限公司的资金盘骗局。文章称，该骗局披上「虚拟货币交易」等的外衣，以「三十天的累计收益高达 370.6%」，用高收益来吸引投资者，要求投资者发展下线，并承诺根据拉来的人头数量和投资金额给予高额奖励，形成金字塔式的传销骗局。 [查看更多]
快讯 2025-12-14 16:25
中国互联网金融协会等七家协会发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示
Foresight News 消息，中国互联网金融协会等七家协会发布关于防范涉虚拟货币等非法活动的风险提示。提示称，近期，与虚拟货币相关的概念快速升温，一些不法分子借机鼓吹有关交易炒作活动，打着稳定币、空气币（π币等）、现实世界资产（RWA）代币、「挖矿」的幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，并使用虚拟货币转移违法犯罪所得，严重侵害了社会公众的财产安全，扰乱经济金融正常秩序。 [查看更多]
快讯 2025-12-05 19:02
新华社转发微信安全中心公告：警惕以区块链虚拟币、稳定币等为名头实施的传销、诈骗
Foresight News 消息，新华社转发此前微信安全中心公告发布安全提醒公告：「近期，微信平台收到用户投诉，部分微信账号在微信群内存在组织传销、诈骗等违法犯罪的行为。此类行为通过假借民族资产解冻、国家政策和工程项目，以及区块链虚拟币、稳定币等为名头，以高额回报为诱饵，诱导用户加入微信群，并在群内鼓励用户拉人进群、发布不明链接引导下载涉诈 App、开展每日签到、会议课程等洗脑活动并最终实施诈骗。上述行为严重侵害用户的财产权益。」
快讯 2025-11-22 19:47
微信安全中心：警惕虚拟币、稳定币等名义组织的传销诈骗行为
Foresight News 消息，微信安全中心今日发布公告称，平台发现部分微信群内出现以「民族资产解冻」、「国家工程项目」、「区块链虚拟币」、「稳定币」等名义组织传销和实施诈骗的行为，不法分子通过高额回报诱导用户拉人入群，并引导下载涉诈 App、参与「签到」、「课程」等洗脑式操作。微信表示，一经核实将依据相关法律法规及平台规则对账号采取阶梯式处罚，严重者将被永久限制登录，涉事微信群也可能被停用。
快讯 2025-11-17 19:20
经济观察报发布虚拟资产投资乱象调查，用户需警惕区块链概念包装的资金盘
Foresight News 消息，经济观察报发布《年化收益率高达 540%？虚拟资产投资乱象调查》，经济观察报记者表示，一个名为「方舟」（英文名为 ARK）的组织于 7 月 28 日举办了一场有关 DeFi 的培训会议，约 400 人参与这场培训会议。一名该组织的工作人员告诉记者，近两个月，他们在太原、昆明、长沙、徐州、西安等全国多地推广一个链上的投资项目，并向记者展示了一些线下培训的视频。上述工作人员声称，该项目将于今年 8 月中旬上线，他们会让投资者用海外手机账户下载一个名为「TokenPocket」的 App（移动应用程序），然后在该 App 上输入链接地址访问 DApp（去中心化移动应用程序），相关的投资都在链上进行。 [查看更多]
快讯 2025-08-06 12:11
北京海淀区金融管理局：警惕以稳定币等名义实施非法集资
Foresight News 消息，北京市海淀区地方金融管理局发布公告称，近期以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。一些不法机构以「金融创新」、「数字资产」等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓「虚拟货币」、「虚拟资产」、「数字资产」等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。 [查看更多]
快讯 2025-07-25 09:11
北京市互联网金融行业协会：警惕利用稳定币等新型概念进行非法集资
Foresight News 消息，北京市互联网金融行业协会发文称，近期，以「稳定币」为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注，一些不法机构与个人，假借「金融创新」「区块链技术」「数字经济」「数字资产」等噱头，利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点，通过发行或炒作所谓「虚拟货币」「数字资产」「稳定币投资项目」等方式，承诺高额回报，诱导公众投入资金参与交易炒作。此类活动具有显著的非法集资风险特征：一是资质缺失。这些机构或个人未经国务院金融管理部门依法批准或备案，不具备面向社会公众吸收存款、销售理财产品或发行证券的合法资质。二是概念包装。利用「稳定币」「去中心化金融（DeFi）」「Web3.0」等新兴、复杂概念进行包装和炒作，故意制造信息不对称，迷惑投资者。三是虚假承诺。普遍存在夸大宣传、虚假承诺，如「稳赚不赔」「高额固定收益」「保本付息」等，利用公众追求高收益的心理。四是资金池运作。其运作模式往往依赖于吸收新投资者的资金来维持运转或支付前期投资者的收益，一旦资金链断裂或项目方跑路，投资者将面临本金无法收回的巨大风险。五是风险外溢。此类活动极易演变为非法集资、金融诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重扰乱经济金融秩序，侵害人民群众财产安全，损害社会诚信基础。 [查看更多]
快讯 2025-07-12 19:07
越南警方逮捕涉嫌策划加密骗局「Matrix Chain」的团伙，该团伙已骗取投资者近 4 亿美元
Foresight News 消息，越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币骗局「Matrix Chain」的团伙，该骗局已骗取投资者近 4 亿美元。该涉嫌传销的诈骗团伙在越南建立了一个横跨三个地区的多级系统，误导投资者只需支付 1 USDT 的象征性费用即可下载 Matrix Chain 的软件，资金最终被该团伙挪用，该团伙拥有超过 185,000 个注册账户，其中 3.942 亿 USDT 通过加密钱包存入和转移。四名男子和一名女子（出生于 1980 年至 1991 年之间）已被拘留，警方正在搜查他们的住所和工作场所。
快讯 2025-05-28 17:43
云南省 7 人因搭建网络平台发行虚拟货币涉嫌传销犯罪被判刑
Foresight News 消息，据云南法制报报道，2023 年 2 月，7 名被告人共同商议搭建一个网络平台，用于投资虚拟货币。达成协议后联系了四川某公司，由技术人员开发「3M 平台」发行代币「马夫罗币」，以投资虚拟货币可以高额获利的方式引诱投资者加入该项目。平台建成运作后，7 名被告人积极宣传投资平台可高额获利，并到线下宣传发展下线，其下线又发展了其他下线。经鉴定，用户下线层级数为 3 层以上（含 3 层），且累计下线数为 30 个以上（含 30 个）的用户共计 375 个。7 名被告人分别获利 4300 元至 2 万元不等。 西畴县人民法院经审理后认为，7 名被告人利用「3M 平台」发行虚拟货币，以投资虚拟货币可以获得高额利润的方式引诱投资者加入平台，并按照一定顺序组成层级，发展人员数量作为记酬获利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。根据被告人在犯罪中所起的作用、发展层级、认罪认罚、退缴赃款等量刑情节，分别被判处有期徒刑二年六个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。
快讯 2024-10-02 11:08
中国警方从泰国引渡特大经济犯罪嫌疑人，涉案资金超 1000 亿元
Foresight News 消息，据澎湃新闻报道，在国内有关部门、中国驻泰国使馆和泰国执法部门的协助下，公安部「猎狐行动」工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系 1999 年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。 [查看更多]
快讯 2024-08-23 11:27
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