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HyperFund 运营者 Brenda Chunga 被控 11 项罪名，将面临最高 20 年监禁
Foresight News 消息，据美国司法部发布的公告，HyperFund 运营者 Brenda Chunga 被控 11 项罪名，包括串谋实施电信诈骗罪、两项电信诈骗罪、七项洗钱罪以及一项经营无证汇款业务罪。如果所有罪名成立，Brenda Chunga 将面临最高 20 年的监禁。 [查看更多]
快讯 2025-12-14 10:14
泰国查获跨国诈骗集团超 100 亿泰铢资产
Foresight News 消息，据泰国《考苏得英文报》报道，泰国警方此前在一次突袭行动中查获了 4 家跨国诈骗集团总额超 100 亿泰铢（约 22 亿元人民币）的资产，包括豪车、游艇、银行账户和土地。本次行动是在泰国反洗钱办公室和相关机构联合调查之后进行的。除了扣押资产，泰国警方还对 42 名嫌疑人发出逮捕令，并抓获 29 人，他们被控犯有组织犯罪、诈骗和洗钱等罪行。 [查看更多]
快讯 2025-12-05 09:33
民主党报告指控特朗普政府利用白宫牟取加密资产利益，2025 上半年牟利 8 亿美元
Foresight News 消息，据 Decrypt 报道，美国众议院司法委员会民主党发布一份带有党派立场的报告，指控特朗普总统及其家族利用白宫通过加密货币相关业务获取数亿美元利益。报告称特朗普自 2024 年竞选以来，其净资产主要通过推出加密相关业务大幅增长，并引用路透社调查指出，特朗普家族在 2025 年上半年通过出售相关代币获利 8 亿美元，目前持有的加密资产及股票总额达 110 亿美元。报告还称，这些财富部分与外国投资者及有组织犯罪相关，特别提到与 World Liberty Financial（WLFI）加密货币的关联。 [查看更多]
快讯 2025-11-28 19:09
美司法部起诉前加拿大奥运会运动员参与的跨国贩毒集团，指其通过区块链洗钱
Foresight News 消息，美国司法部起诉前加拿大奥运会单板滑雪回转运动员 Ryan James 等 10 人参与的贩毒集团，且指控这个跨国贩毒网络利用五个不同的区块链网络来洗钱。作为起诉书的一部分，美国外国资产控制办公室将其位于比特币、以太坊、Solana、Tron 和 BNB Chain 上的十几个不同的加密货币地址添加到其制裁名单中。
快讯 2025-11-21 20:09
美国司法部：查获超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT
Foresight News 消息，The Block 报道，美国司法部（DOJ）宣布已对超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT 启动没收程序，并成功让 5 名协助朝鲜 IT 人员渗透美国企业的相关人员认罪。司法部指出，这批被查获的加密资产与朝鲜军事黑客组织 APT38 相关，该组织在 2023 年先后攻击四家海外虚拟货币平台。FBI 于 2025 年 3 月查封相关资金，目前正在寻求法院批准没收并返还被害方。 [查看更多]
快讯 2025-11-16 08:08
美国司法部：Wolf Capital 创始人因 940 万美元庞氏骗局被判 5 年监禁并赔付 117 万美元
Foresight News 消息，美国司法部发布公告称，加密投资公司 Wolf Capital Crypto 创始人 Travis Ford 因庞氏骗局诈骗投资者 940 万美元被判处五年监禁，并被勒令支付超过 100 万美元的没收款和超过 17 万美元的赔偿金。该公司于从 2023 年 1 月到 2023 年 8 月从约 2800 名投资者处募集了 940 万美元，Ford 及其同谋涉嫌做出虚假承诺，诱使公众投资该公司。之后，Ford 挪用并转移了投资者的资金，使其中饱私囊，损害了投资者的利益。2025 年 1 月，Ford 承认犯有一项串谋实施电信诈骗罪。
快讯 2025-11-14 22:37
Chainalysis：杀猪盘诈骗 2024 年增长 40%，加密诈骗总收入逾 99 亿美元
Foresight News 消息，据 Cointelegraph 报道，Chainalysis 表示，杀猪盘诈骗已扩展为一种跨国犯罪模式，构成了国家安全威胁，且涉及人口贩运和加密货币洗钱。美国司法部在 2023 年查获了与此相关的 1.12 亿美元加密货币。Chainalysis 报告指出，2024 年杀猪盘诈骗同比增长近 40%，而加密货币诈骗总收入超过 99 亿美元。
快讯 2025-11-14 20:22
国家计算机病毒应急处理中心：美国政府没收太子集团比特币是一起典型的国家级「黑吃黑」事件
Foresight News 消息，国家计算机病毒应急处理中心发文称，2025 年 10 月 14 日，美国司法部宣布对陈志提起刑事指控，并称没收陈志及其太子集团的 12.7 万枚比特币。种种证据表明，美国政府没收的陈志及其太子集团的这批巨额比特币正是早在 2020 年就已经被黑客攻击者利用技术手段窃取的 LuBian 矿池比特币。也就是说，美国政府或早在 2020 年就已经通过黑客技术手段窃取了陈志持有的 12.7 万枚比特币，这是一起典型的国家级黑客组织操盘的「黑吃黑」事件。
快讯 2025-11-12 19:44
财新：某贩毒集团核心成员「王哥」被捕引渡至美国，涉加密货币洗钱
Foresight News 消息，据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称「张志东」）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号「王哥」（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，「王哥」负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。
快讯 2025-10-31 20:25
新加坡金管局对「太子集团」陈志相关家办 DW Capital Holdings 展开调查
Foresight News 消息，据《联合早报》报道，新加坡金管局正针对柬埔寨太子集团创始人陈志新加坡家族办公室 DW Capital Holdings 是否违规展开调查。该公司曾自称符合新加坡金融管理局 13X 计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。 [查看更多]
快讯 2025-10-26 10:15
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