全国反诈日科普:守护链上资产安全,你需要知道的 5 个技巧
欧科云链
2024-06-28 18:55
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随着新型数字技术的快速发展,越来越多的交易行为转移到线上,导致犯罪结构出现重大变化。传统犯罪持续下降,以网络诈骗为代表的新型犯罪案件频发,给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。
近日,公安部公布了十大高发电信网络诈骗类型。刷单返利、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、虚假征信等 10 种常见的电信网络诈骗类型案件占比近 88.4%,其中,虚假网络投资理财类诈骗的个案损失金额最大


欧科云链研究院接受法治日报采访时,分享了统计数据:


全球因虚拟资产犯罪造成的经济损失呈现出明显的上升趋势。2017 年的损失金额为 49 亿美元,而到了 2022 年,这一数字激增至 396 亿美元,五年间增长了 800%。


6 月 29 日是全国反欺诈宣传日,为了提高公众反诈意识,普及反诈知识,欧科云链联合新浪财经出品「Web3 相对论」第三期节目邀请欧科云链研究院资深研究员蒋照生北京大成律师事务所高级合伙人肖飒,分享虚拟资产领域如何防「坑」识「诈」。


虚拟资产安全策略


1、不管任何时候,保管好你的私钥,也不要轻易泄露给任何人

节目中,肖飒律师分享了一个过往案件中情侣间信任被滥用的情况:男方长期帮助女方管理链上钱包,认为值得获取一些“辛苦费”,趁女方不备,就利用女方的人脸识别信息解锁其 iPhone,擅自转移其虚拟资产。女方发现自己的资金不翼而飞后迅速报警,最后发现是出自男友之手。

现实世界中许多持有虚拟资产的人确实存在安全意识不足的问题,他们可能因疏忽而丢失自己的虚拟资产,或是过度授权给他人,甚至对身边的亲朋好友缺乏必要的防范。因此,提高个人对虚拟资产的安全意识和管理能力尤为重要。

2、不要轻易打开来源不明的链接,更不要轻易签名授权

根据 OKLink 安全团队公开的数据显示,2023 年全年被公开的区块链安全事件损失超 17 亿美元,其中,官方社媒遭受诈骗与钓鱼事件共计 519 起。而仅在今年 5 月,官方社媒遭受诈骗与钓鱼事件就发生了 27 起,损失金额占全网链上总损失金额的 60.08%,主要集中在 X「Twitter」、Discord 及各类钓鱼网站等渠道。

个人需提高在社交媒体上的安全防护意识,确保参与社交互动的真实性和安全性。

3、关键信息要反复验证,转账前要对其地址进行评估

蒋照生也分享了前不久身边朋友遇到的情况:朋友十分看好一个热门 GameFi 项目,决定购买相关 NFT,到最后才发现买到了“仿盘”。反复核查对比后,意识到合约地址和 NFT 发行数量上存在差别,而其他包括项目名称、介绍、图片等都与官方项目一模一样。
如果没有在投资前做足够多的功课和反复验证,个人用户其实很容易因为细微的差别而面临资产损失的问题。

4、数据不会说谎,要学会使用各类链上数据分析工具

随着虚拟资产犯罪形式和手段的不断迭代,欧科云链也在不断升级应对各类犯罪活动的技术手段,目前在区块链数据分析技术、跨链桥和混币器数据追踪技术等方面都取得了积极进展。
以区块链数据分析技术为例。欧科云链目前提供的虚拟资产犯罪相关的链上数据分析更侧重于资产流向穿透、地址关系网络、交易风险监测与预警等维度。可以对虚拟资产交易记录进行分析,识别可疑的交易及地址信息,再通过数据挖掘和聚类分析实现可疑交易与地址的多层级穿透和趋势分析,同时借助机器学习、深度学习等技术提高分析准确性和可解析性,从而提高区块链交易与地址分析与追踪的效率和成功率。
个人用户在接触虚拟资产这一新型领域时,更应提升专业能力,通过借助各种公开信息渠道,包括使用像欧科云链 OKLink 区块链浏览器这类链上数据分析工具对项目进行事先分析,去真正理解项目逻辑。

5、如发现遭遇诈骗或传销,请及时向专业机构和公安机构寻求帮助,做自己资产安全的“第一责任人”

虚拟资产领域目前仍处于相对早期的状态,各种创新和机遇总伴随着风险而生。如果不能承受这些风险,建议不要盲目参与其中。如果已经决定参与,或者此前已经进行了一些虚拟资产投资,就更应该理解“安全无小事”,“天下不可能掉馅饼”这些最朴素的道理。


虚拟资产防「坑」识「诈快问快答

* 本文内容仅供参考,不构成任何投资建议

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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